آشنایی باپولشویی وانواع آن

یادداشت

آشنایی باپولشویی وانواع آن پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 18:47

(3 رای‌ها)
788 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: موسی قربانی
  • تعداد صفحات: 12
  • حجم: 590 kb

پولشویی، عبارت است از هر نو عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا  تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی و مستمر و درازمدت است که می  تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروز نیز فراتر برود.

نظرات   

نرم افزار مباشر
0 # نرم افزار مباشر 1395-01-23 09:18
نرم افزار مباشر برنامه ای ساده ویژه مدیریت دفاتر وکلا و مراکز حقوقی توسط رایانه در خدمت شماست.

مباشر به شما کمک میکند تا در مدت زمان کوتاه ، عملیات پذیرش و تشکیل پرونده، وقت دهی به موکلین، دریافت و پرداخت و ... را انجام داده و گزارشات متنوعی از بخش های مختلف داشته باشید.

✳️ همه اطلاعات مشتریها
✳️ مشخصات پرونده ها همراه با جزئیات کامل(درج تمامی فعالیت های انجام شده...)
✳️ وکالت نامه ها
✳️ قرارداد ها
✳️ مدارک و همه اسناد
✳️ عملیات مالی(بانک ،چک،دفترمعین..)
✳️ قرار ملاقات ها
✳️ وهمچنین قابلیت نمایش قوانین و مقرارت بصورت کامل را با استفاده از این سیستم میتوانید بصورت جامع در اختیار داشته باشید
پاسخ پاسخ با بازگو کردن بازگو کردن

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها